El periodista Carlos Loret de Mola, dijo en su columna, Historias de un Reportero, que los programas sociales que otorgan beneficios a través de las ‘Tarjetas del Bienestar’, están siendo utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero, esto al estar fuera del radar de las autoridades mexicanas.

Loret dijo que los cárteles del narco utilizan dichas tarjetas para hacer pagos a delincuentes de bajo rango, como a los llamados ‘halcones’.

Y no solo eso, el periodista de LatinUs dijo que con las facilidades que otorga la Tarjeta en el gobierno de AMLO ha surgido una categoría empresarial a la que ya se conoce como “los nuevos factureros”, los cuales son despachos de abogados fiscalistas que tratan de conseguir en la administración federal paquetes de 200 o 500 “tarjetas del bienestar” para poder lavar dinero con ellas.

El peligro de estas tarjetas es que se reparten por correo y lo único que tiene que hacer el usuario para activarlas es ir al banco y poner un NIP, cuando mucho mostrando una identificación. El banco no está obligado a guardar copias de la documentación del cliente porque la cuenta no se abre en la sucursal bancaria: sólo van a la sucursal a activar la tarjeta. Los bancos privados que ayudan a emitirlas sencillamente se arreglan con la Tesorería de la Federación, haciéndolas indetectables, escribió el periodista.